Cele mai citite

loader-image
Botoșani
21:40, 17 iulie 2024
temperature icon 25°C
cer acoperit de nori
Humidity 67 %
Wind 17 Km/h
Wind Gust Wind Gust: 34 Km/h
Clouds Clouds: 100%
Visibility Visibility: 0 km
Sunrise Sunrise: 04:32
Sunset Sunset: 20:05

Ultimele Știri

Achitări pe linie într-un megadosar de presupusă evaziune fiscală cu ramificaţii la Botoşani

10 iunie 2014 | Justitie

factJudecătorii  Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au pus punct într-un megadosar de aşa-zisă evaziune fiscală cu ramificaţii în mai multe judeţe ale ţării, inclusiv Botoşani, consfinţind achitarea inculpaţilor. Afacerea, în care erau

implicate mai multe persoane, a presupus mai multe operaţiuni fictive cu produse petroliere în urma cărora, susţineau procurorii, statul român ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 4,5 milioane de lei. Potrivit rechizitoriului, în perioada 2004 – 2006, suspecţii ar fi achiziţionat de la mai multe rafinării uleiuri minerale, scutite de la plata accizelor, care au fost vândute ulterior ca motorină sau benzină, fără plata obligaţiilor fiscale aferente. Pentru a li se pierde urma, produsele erau trecute succesiv prin mai multe firme, una dintre societăţi fiind Cation Fashion SRL Botoşani. Profitul rezultat din aceste operaţiuni a fost transferat în contul altor firme, o parte din bani fiind reinvestiţi, în vreme ce alte sume ajungeau în conturile proprii ale membrilor reţelei, de unde erau retrase mai apoi, susţin procurorii. Acuzaţi de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat, cei implicaţi în afaceri au fost arestaţi pentru câteva zile şi trimişi în judecată, dar magistraţii de la trei instanţe – Tribunalul Iaşi, Curtea de Apel Iaşi şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-au achitat, considerând că nu ar fi vorba de infracţiuni. Sentinţa definitivă a fost pronunţată pe 5 iunie, când toţi inculpaţii au fost achitaţi.

Distribuie pe rețelele sociale:

Din aceeași categorie:

Cele mai citite

Ultimele Știri